Percheziții de amploare în Suceava și în alte șapte județe, la persoane bănuite de fraude informatice și spălare de bani

Peste 50 de percheziții au avut loc joi dimineață pe raza a opt județe și a municipiului București pentru destructurarea unor grupuri infracționale bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 3 milioane euro. Indivizii ar fi prejudiciat cel puțin 500 de persoane.

Procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vâlcea  împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea au efectuat 51 de percheziții domiciliare  pe raza județelor Suceava, Vâlcea, Mureș, Bacău, Argeș, Olt, Ilfov, Giurgiu, și în municipiul București, într-o cauză vizând destructurarea unui număr de cinci grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea infracțiunilor de fraudă informatică, spălare de bani și fals informatic.

Cei în cauză sunt bănuiți că, în perioada mai 2017 - noiembrie 2018, ar fi constituit cinci grupuri infracționale care ar fi procurat acte de identitate falsificate, emise de diferite țări din Europa. Ulterior, s-ar fi deplasat în Italia, Spania și alte state unde, folosind documentele falsificate, care conțineau datele reale sau false ale altor persoane și fotografiile membrilor grupării, ar fi obținut credite de la mai multe bănci.

Din activitatea infracțională a rezultat un prejudiciu de 3.000.000 de euro, 500 de persoane fiind prejudiciate.

Potrivit anchetatorilor, așa cum se desprinde din descrierea activității infracționale a fiecărei grupări, se poate identifica un tipar general de organizare a acestora în general pe următoarele paliere :

Palierul 1 este format din membrii grupării care au rolul de coordonator al activității infracționale. Astfel, membrii acestui palier au avut rolul de a obține, prin diferite modalități,  datele unor conturi bancare deschise în diferite țări pe care le-au pus la dispoziția autorilor fraudelor pentru a le folosi la comiterea infracțiunilor. Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii acestui palier aveau rolul și de a transfera și ulterior retrage sumele de bani și după oprirea unui procent, în jur de 30% în funcție de înțelegerile infracționale, remiteau sumele de bani către membri palierului 2.

Palierul 2 este format autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor și ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani care le era remisă după ce sumele de bani erau transferate și retrase.

Palierul 3 este format din suspecții care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România și alte țări pe care le-au pus la dispoziția grupării în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate și ulterior a retragerii acestora.

93 de suspecți vor fi aduși pentru audieri la sediul DIICOT – B.T. Vâlcea.